Aclara Hacienda: multas a financieras no son por normas antilavado. ¿A qué las atribuye?

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aclaró que las multas que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó este martes que había levantado en contra de las financieras Intercam, CIBanco y Vector, no son nuevas y tampoco son derivadas de algún incumplimiento a las normas antilavado.

En un comunicado, la dependencia informó que se hizo una actualización a las que se anunciaron el pasado 25 de junio y la cantidad alcanzó los 185 millones de pesos. 

“El monto actualizado al cierre de junio, reportado este martes por la CNBV de acuerdo con su normatividad interna, de 185 millones de pesos, es derivado de incumplimientos en procesos administrativos, como resultado de las revisiones regulares que fueron oportunamente notificadas previo a esa fecha, en el marco de su regulación”, señaló Hacienda. 

No obstante, subrayó que no cuenta todavía con información contundente que pruebe actividades ilícitas (como el lavado) de ninguna de las tres instituciones financieras y que, de confirmarlas, actuarán con todo el peso de la ley.

Finalmente reiteró el compromiso de la SHCP para fortalecer la supervisión permanente de las instituciones financieras, así como garantizar la plena transparencia y el cumplimiento regulatorio a fin de evitar afectaciones a los usuarios y mantener la confianza en el sistema financiero nacional.

Al mediodía de este martes, se dieron a conocer las multas que la CNBV atribuyó a fallas en los sistemas de recepción y transmisión de recursos, falta de entrega de información a sus accionistas y al público en general y por deficiencias en su control de lavado.