Bloquea UIF a 10 personas, uno es el ex atleta olímpico Ryan Wedding

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que, en coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos,  identificó 19 objetivos relacionados con el narcotráfico.

A través de un comunicado, explicaron que la Unidad de Inteligencia Financiera,  junto con la Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, realizaron acciones conjuntas para bloquearlos al clasificarlos como integrantes de una organización criminal transnacional. 

De acuerdo con el texto, dicha organización se dedica al tráfico de drogas, al lavado de dinero y al ocultamiento de activos en México.

"El análisis identificó a 10 personas con actividad financiera en México, quienes serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la FGR por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), además de dar vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos del orden fiscal y uso de empresas fachada", señala el texto.

Además de los individuos fichados, hay 9 empresas.

"La UIF documentó flujos financieros irregulares, triangulación de recursos mediante empresas fachada y el uso coordinado de estructuras corporativas tanto en México como en el extranjero para facilitar la movilidad, ocultamiento y administración de activos", afirmó.

Uno de los señalados, es Wedding Ryan James, apodado "King James Conrad", un canadiense de 44 años e igualmente originario de Ontario, polémico su caso por ser ex atleta.

Según el Gobierno de Estados Unidos, Wedding se oculta en México desde donde continúa dirigiendo el tráfico de drogas, sobre todo cocaína. 

En ese sentido, el Departamento de Estado aprobó un aumento en la recompensa ofrecida para localizarlo de 10 millones a 15 millones de dólares.

Además de Wedding, entre las personas sancionadas por la OFAC y listadas por la UIF, se encuentran la esposa de Wedding, Miryam Andrea Castillo Moreno; la novia del ex atleta, Daniela Alejandra Acuna Macías; y una matrona colombiana que dirige una red de prostitución en la Ciudad de México, Carmen Yelinet Valoyes Florez. 

También Édgar Aaron Vázquez Alvarado, a quien se señala de ser un ex agente que aún mantiene vínculos con altos mandos policiacos en México a los que usa para brindar protección a Wedding; a Deepak Balwant Paradkar, un abogado canadiense arrestado al que se acusa de haber presentado al ex atleta con los narcotraficantes que mueven la cocaína desde Colombia. 

Las empresas sancionadas son México VRG Energéticos S.A. de C.V., Grupo RVG Combustibles S.A. de C.V. y Grupo Ares Imperial S. de R.L. de C.V. y otras localizadas en Canadá e Italia que son parte de la red de lavado de dinero, que incluye criptoactivos.