¿Cuáles y de quién son las instituciones financieras sancionadas por el Departamento del Tesoro de EU?

¿Cuáles son? ¿De qué se les acusa? ¿A quién pertenecen las instituciones financieras sancionadas por el Departamento del Tesoro de EU?

Vector. Adquirida en 1987 por inversionistas encabezados por el empresario Alfonso Romo Garza, Jefe de la Oficina de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador durante los primeros años de su Administración. 

Romo Garza se mantiene como presidente honorario del Consejo y director general de Grupo Plenus, que es la empresa matriz del grupo, pero actualmente el presidente ejecutivo de Vector Empresas y director general de la casa de bolsa es Edgardo Cantú Delgado.

De acuerdo con la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN), en el caso de Vector, de 2013 a 2021, un operador del Cártel de Sinaloa empleó diversos métodos para blanquear 2 millones de dólares de Estados Unidos a México. 

"Además, la orden describe cómo, de 2018 a 2023, se descubrió que Vector había realizado pagos por más de un millón de dólares en nombre de empresas con sede en México a empresas con sede en China, conocidas por haber enviado precursores químicos a México con fines ilícitos", señala la acusación.

CIBanco. Fundada en 1983 como casa de cambio, se convierte en abril de 2008 en Institución de Banca Múltiple. 

CIBanco no tiene un dueño único, sino que está conformado por un grupo de socios inversionistas.

Actualmente, el banco es presidido por Jorge Rodrigo Rangel de Alba Brunel. También destacan Mario Alberto Maciel Castro, director ejecutivo, y Roberto Pérez Estrada, secretario corporativo.

El gobierno estadounidense acusa a CIBanco de participar en una red de lavado de dinero para cárteles mexicanos.

"En 2023, un empleado de CIBanco facilitó a sabiendas la creación de una cuenta para supuestamente blanquear 10 millones de dólares en nombre de un miembro del Cártel del Golfo. Entre 2021 y 2024, CIBanco procesó más de 2.1 millones de dólares en pagos en nombre de empresas con sede en México a empresas con sede en China que enviaron precursores químicos a México con fines ilícitos", indicó el Departamento del Tesoro.

Intercam. Fundado en 1996 por Mario Eduardo García Lecuona Mayeur, quien actualmente es presidente del Consejo de Administración y presidente ejecutivo del banco.

Se les señala de haberse reunido en 2022 con presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación para discutir esquemas de lavado de dinero, incluyendo transferencias de fondos desde China. 

"Entre 2021 y 2024, una empresa con sede en China asociada con un individuo que enviaba precursores químicos de China a México con fines ilícitos recibió más de 1.5 millones de dólares de empresas con sede en México a través de Intercam", señaló el Tesoro.

"(Las tres instituciones) han desempeñado colectivamente un papel vital y de larga data en el lavado de millones de dólares en nombre de cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo", añadió la dependencia.