Da EU prórroga de 45 días a financieras mexicanas señaladas por lavado. ¿Qué los hizo cambiar de opinión?
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), otorgó una prórroga temporal de 45 días a tres…
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), otorgó una prórroga temporal de 45 días a tres financieras mexicanas que decidió aislar del sistema estadounidense por presunto lavado de dinero y por otorgar facilidades para el tráfico de precursores de fentanilo.
La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro emitió órdenes el mes pasado a CIBanco SA, Intercam Banco SA y Vector Casa de Bolsa SA, prohibiendo algunas transferencias con ellas a partir de finales de julio.
No obstante, de acuerdo con un comunicado dado a conocer este miércoles, la unidad antilavado del tesoro, detalló que la medida anunciada el pasado 25 de junio en contra de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa (propiedad de Alfonso Romo, cercano colaborador de AMLO) ahora entrará en vigor hasta el 4 de septiembre de este año.
La orden de la dependencia, se detalla en el documento, responde a los esfuerzos realizados por el Gobierno mexicano luego de que se hiciera público el caso.
“Esta extensión refleja que el Gobierno de México ha tomado pasos más allá para enfrentar las preocupaciones presentadas por las órdenes del FinCEN, incluyendo el asumir temporalmente el manejo de las instituciones afectadas para promover el cumplimiento regulatorio y la prevención de las finanzas ilícitas”, señala el texto.
El Departamento del Tesoro aseguró también que seguirá trabajando de cerca con el Gobierno mexicano y que podría haber más extensiones para la entrada en vigor de los bloqueos financieros en la medida en que haya avances en el cumplimiento de las medidas antilavado.