Empresa señalada por EU por presunto lavado para el CJNG recibió pagos del Gobierno de Rocha Moya

Una empresa identificada por el gobierno de Estados Unidos como parte de una presunta red de lavado de dinero vinculada al huachicol fiscal y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) recibió pagos del Gobierno de Sinaloa durante la administración de Rubén Rocha Moya, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Según la investigación, la empresa Ahavat Logistics Solution recibió tres transferencias por un total de 678 mil 900 pesos entre el 4 y el 23 de abril de 2024, meses antes de que fuera señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Los recursos fueron transferidos desde una cuenta de Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin), organismo público encargado de ejecutar obra pública para el Gobierno estatal y creado en 1987.

De acuerdo con los documentos internos revisados por MCCI, las operaciones fueron registradas únicamente con el concepto de "pago de factura", sin especificar el bien o servicio adquirido.

La organización también señala que Ahavat Logistics Solution no aparece en el padrón de proveedores ni en el sistema Compranet del Gobierno de Sinaloa, por lo que no fue posible localizar contratos, licitaciones o adjudicaciones directas que expliquen el origen de los pagos.

Las transferencias ocurrieron durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, quien asumió la gubernatura de Sinaloa en noviembre de 2021 y actualmente se encuentra separado del cargo tras solicitar licencia.

Ahavat Logistics Solution fue constituida en 2017 en Toluca y obtuvo en 2020 un permiso de la Comisión Reguladora de Energía para comercializar petrolíferos. Sin embargo, el pasado martes el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la incluyó entre las empresas que presuntamente integran una red de lavado de dinero relacionada con el contrabando de combustible, el huachicol fiscal y el CJNG.

La investigación señala que la empresa comparte domicilio y vínculos corporativos con Jomadi Logistics & Cargo, otra compañía identificada por las autoridades estadounidenses dentro del mismo esquema financiero.

Ambas empresas tuvieron como accionista mayoritario a José Refugio Ruiz Villagómez, quien fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) al ser señalado como presunto líder de la red de huachicol vinculada al CJNG.

Asimismo, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) sostiene que Ahavat Logistics Solution y Jomadi Logistics & Cargo realizaron operaciones por decenas de millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense con terceros presuntamente relacionados con el CJNG y actividades de huachicol fiscal.

Hasta el momento, el Gobierno de Sinaloa no ha emitido un posicionamiento público sobre los pagos identificados por MCCI ni sobre la relación comercial con la empresa señalada por las autoridades estadounidenses.