Empresa turística ligada al CJNG, sancionada por fraude en EU, continúa operando bajo otros nombres, advierte el Tesoro

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió una nueva advertencia relacionada con una empresa mexicana previamente sancionada por presuntos vínculos con una red de fraude asociada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la autoridad estadounidense, la firma conocida como Kovay Gardens estaría operando ahora bajo los nombres Navira Villas & Residences y Marina Oasis Beachfront Resort, con el objetivo de continuar ofreciendo esquemas fraudulentos de tiempo compartido y evadir las sanciones impuestas por Washington.

En su aviso, el Departamento del Tesoro pidió a ciudadanos estadounidenses extremar precauciones al momento de realizar inversiones o contrataciones relacionadas con estos desarrollos turísticos, al considerar que las nuevas denominaciones corresponden a una entidad ya sancionada por Estados Unidos.

La investigación de las autoridades estadounidenses señala a Carlos Humberto Rivera Miramontes, empresario mexicano e hijo del exgobernador de Jalisco, Carlos Rivera Aceves, como fundador del complejo turístico ubicado en Puerto Vallarta. Además, se le relaciona con Michael Ibarra Díaz Jr., identificado por la OFAC como presunto facilitador en operaciones de venta de tiempos compartidos dirigidas principalmente a turistas de Estados Unidos y Canadá.

Cabe recordar que, en febrero de este año, la OFAC anunció sanciones contra cinco personas y 17 empresas mexicanas presuntamente vinculadas con una red de fraude en el sector turístico operada por el CJNG. Entre las compañías señaladas se encontraba Kovay Gardens, señalada como pieza clave dentro de estas operaciones.

Las autoridades estadounidenses sostienen que este tipo de esquemas engañan a compradores extranjeros mediante falsas ofertas de inversión, reventas de propiedades vacacionales y contratos de tiempo compartido, generando pérdidas millonarias para las víctimas.