EU acusa a Vector, CIBanco e Intercam de lavado de dinero
¿Se animarán las autoridades mexicanas a ponerles lupa o desestimarán los señalamientos como hicieron con el caso del General Salvador Cienfuegos?Estados…
¿Se animarán las autoridades mexicanas a ponerles lupa o desestimarán los señalamientos como hicieron con el caso del General Salvador Cienfuegos?
Estados Unidos dio el siguiente paso. En un hecho sin precedentes, en el marco de la implementación de la ley para combatir el fentanilo que fue aprobada en 2024, la oficina de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN) acusó a dos bancos y una casa de bolsa mexicanos de lavar dinero de los cárteles de Sinaloa, el Golfo, Jalisco Nueva Generación y la organización de los Beltrán Leyva.
Se trata de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, esta última, propiedad de Alfonso Romo, quien fuera Jefe de la Oficina de la Presidencia durante los primeros años de la Administración de Andrés Manuel López Obrador y el enlace del Mandatario con el sector empresarial.
De acuerdo con un comunicado, estas instituciones han facilitado que los cárteles laven dinero y realicen operaciones de compra de insumos en China para la elaboración de pastillas de fentanilo, por lo que han identificado a personajes de ambos lados del Pacífico que han actuado en coordinación.
Las sanciones consisten en la prohibición para todas las instituciones financieras de Estados Unidos de cualquier transmisión de fondos en la que participen Vector, CIBanco e Intercam.
Éstas, entrarán en vigor 21 días después de su publicación en el Registro Federal de Estados Unidos y estarán vigentes por tiempo indefinido.
No obstante, no hay todavía demandas judiciales ni acciones penales en contra de alguna persona en particular.
En lo que respecta a México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ya inició un proceso de revisión a las instituciones señaladas, en el marco de la regulación nacional.
“…se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto”, señaló la dependencia en un comunicado.
“Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”, insistió la institución.
Los vecinos estadounidenses ¿serán contundentes? ¿O se quedará todo en un escándalo como el del General Salvador Cienfuegos, detenido y liberado por los americanos luego de vincularlo con el narco, obedeciendo a "consideraciones sensibles e importantes de política exterior"?