EUA acusa a tres instituciones financieras de lavado de dinero. ¿Qué dice CIBanco?

Este miércoles 25 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su unidad contra delitos financieros (FINCEN), señaló a tres instituciones financieras, entre ellas CIBanco, por presuntamente participar en operaciones vinculadas al lavado de dinero.

Ante la acusación, CIBanco respondió con una nota informativa en la que rechaza cualquier relación con actividades ilícitas. La institución aseguró que cumple con todos los lineamientos establecidos por las autoridades mexicanas, y que está regulada por organismos como la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, la CNBV y el IPAB.

Además, CIBanco destacó que, tras el anuncio del Departamento del Tesoro, la Secretaría de Hacienda de México solicitó formalmente pruebas que vincularan a estas instituciones con actividades ilegales. Sin embargo, según el comunicado oficial, no se recibió “ningún dato probatorio al respecto”.

El banco subrayó que los recursos de sus clientes están protegidos por la Ley de Protección al Ahorro Bancario y que sus operaciones continúan con total normalidad.

CIBanco también reafirmó que mantiene comunicación constante con autoridades mexicanas y estadounidenses, y expresó su disposición total para colaborar con cualquier investigación.

Este pronunciamiento busca enviar un mensaje de confianza a sus clientes y al público general, mientras continúa el proceso para esclarecer las acusaciones.

Por ahora, el caso sigue abierto en Estados Unidos.