Impone CNBV multas a bancos intervenidos. ¿Cuál de ellos obtuvo la sanción más alta?

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) multó a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, por un monto acumulado de más de 185 millones de pesos, por incumplimientos en sus operaciones.

A través de un comunicado, el órgano regulador detalló que Intercam fue la institución con la multa más alta, con un monto de 92 millones 148 mil pesos, por incumplimiento en sus esquemas de lavado de dinero.

Le sigue CIBanco, con una sanción de 66 millones 613 mil pesos, esto de un total de 21 multas, de igual forma, por incumplir en sus esquemas de lavado de dinero y otros conceptos.

Y, finalmente, Vector Casa de Bolsa, que obtuvo un penalización por 26 millones de pesos, como resultado de seis sanciones por otros incumplimientos dentro de su operación.

En el caso de Intercam y CIBanco, se sumaron sanciones a sus casas de bolsa. 

A las financieras también se les incluyeron sanciones por fallas en los sistemas de recepción, transmisión de recursos, falta de entrega de información a sus accionistas y al público en general y por deficiencias en su control de lavado.

En atención a los señalamientos hechos por el Departamento del Tesoro estadounidense, respecto a las supuestas prácticas de lavado y de fungir como facilitadores de recursos para organizaciones que trafican precursores de fentanilo, el 27 de junio pasado la CNBV intervino a estas tres instituciones financieras. 

No obstante, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó en su conferencia de prensa matutina de este martes, que aún no tienen una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) respecto a este caso.