¿México está reservando información antilavado a otros países? Esto dice la UIF…

Este fin de semana, a partir de información publicada por el diario El Universal, trascendió en redes sociales que México reserva información en materia de combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la cual en acuerdos internacionales está obligada a compartir. 

La publicación refiere que el integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Genaro Gómez Muñoz, observó que en el informe de actividades de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, de enero a mayo de 2025, no se da cuenta del intercambio de información en red segura Egmont (plataforma que agrupa a todas las unidades de inteligencia financiera que operan en el mundo, de la que México y Estados Unidos forman parte).

El especialista acusó que en sus reportes de actividades, la UIF da cuenta únicamente del número de solicitudes de información que recibió y pidió en cierto tiempo y los nombres de los países, sin dar más detalles, al tratarse de información de inteligencia financiera.

En respuesta, a través de una nota informativa, la UIF aclaró que el Gobierno de México mantiene el intercambio de información de inteligencia financiera con unidades de otros países como parte de su compromiso en el combate al lavado de dinero.

“La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desmiente categóricamente que reserve información antilavado a otros países (…) La UlF recibe requerimientos de información financiera de unidades de otros países, a través de la red Egmont, los cuales son contestados puntualmente como parte de los compromisos internacionales de colaboración”, señaló la dependencia.

Cabe señalar que en 2025, la UlF modificó el formato de sus reportes mensuales, por lo que ya no incluye el número de solicitudes que se realizan por medio de la Red Segura Egmont ni otros detalles.