Responden autoridades mexicanas a acusaciones de EU contra instituciones financieras: no hay pruebas

Tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como la Presidencia de la República aseguran que no hay pruebas contundentes en contra de Vector, Intercam y CIBanco, las tres instituciones financieras mexicanas acusadas este miércoles por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de participar en lavado de dinero. 

“Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”, indicó Hacienda en un comunicado. 

La dependencia explicó que el Departamento del Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presuntas irregularidades de estas instituciones. 

No obstante, la única información proporcionada contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de dichas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas, lo cual ocurre con regularidad entre más de 300 empresas mexicanas que recurren a diez instituciones financieras nacionales para hacerlo.

Por su parte, en conferencia de prensa, la Presidenta Claudia Sheinbaum defendió este jueves la integridad del sistema financiero mexicano y aseguró que el Departamento del Tesoro estadounidense no ha compartido con su Administración las pruebas sobre las que sustenta sus acusaciones en contra de dos bancos y una casa de bolsa mexicanos. 

“Hasta ahora el Departamento del Tesoro no ha enviado ni una prueba que indique que hay lavado de dinero, son dichos, no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero”, indicó la Mandataria. 

"Que el Departamento del Tesoro envíe las pruebas, si es que las tiene, para que los acompañemos en el proceso. Si no hay pruebas, pues no puede haber de nuestra parte reconocimiento de lavado de dinero. Tiene que haber pruebas para saber si hubo lavado de dinero o no. Entonces, ni lo negamos ni lo aceptamos", añadió Sheinbaum Pardo. 

La oficina de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) señaló a los bancos Intercam y CIBanco de facilitar operaciones de dinero ilícito de grupos del narco, así como a Vector Casa de Bolsa, del empresario Alfonso Romo Garza, quien también fue funcionario del Gobierno de AMLO, de permitir el lavado de dinero de los cárteles de Sinaloa y el Golfo.