UIF bloquea cuentas de red ligada al CJNG tras sanciones de EU por robo de hidrocarburos

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a 11 sujetos presuntamente vinculados con una red dedicada al robo de hidrocarburos relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de que fueran sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la medida comprende a dos personas físicas y nueve personas morales, además de otros nueve integrantes de una red que presuntamente utilizó empresas de los sectores de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos para facilitar operaciones relacionadas con el ocultamiento y movilización de recursos de origen ilícito.

De acuerdo con la dependencia, la OFAC identificó posibles esquemas asociados con actividades vulnerables, transferencias internacionales, operaciones relevantes en efectivo y la adquisición de bienes de alto valor.

Como parte del seguimiento, la UIF realizó un análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos designados, mediante el cual detectó posibles indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como discrepancias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados dentro del sistema financiero.

Hacienda destacó que la coordinación entre las autoridades de México y Estados Unidos fortalece los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras económicas que respaldan a organizaciones dedicadas al robo y comercialización ilícita de hidrocarburos.

Por su parte, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró que las sanciones evidencian que los cárteles mexicanos están diversificando sus fuentes de financiamiento.

"Estas acciones ponen de relieve hasta qué punto los cárteles de México están expandiéndose más allá del tráfico tradicional de drogas para generar ingresos para sus organizaciones criminales", afirmó.

Según la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), el CJNG tiene presencia en 21 de las 32 entidades del país, por encima del Cártel de Sinaloa, al que la agencia estadounidense ubica con operaciones en 19 estados.