UIF denuncia ante la FGR red de lavado en casinos de Tamaulipas; Segob ordena cierre

A partir de que este martes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a diversas personas, empresas y casinos en Tamaulipas por su presunta relación con el Cártel del Noreste y por delitos de lavado de dinero.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por probables delitos relacionados con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales vinculados con los acusados y los establecimientos que fueron señalados.

Asimismo, la UIF compartió la información con la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, lo que derivó en la suspensión de actividades de los establecimientos Casino Centenario y Diamante Casino, ubicados en Nuevo Laredo y Tampico. También se notificó a la empresa Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de C.V. sobre la suspensión de sus operaciones en el sector.

Mediante un comunicado, la UIF informó que llevó a cabo un análisis financiero, fiscal y corporativo de los implicados. Como resultado, detectó que operaban diversos establecimientos de apuestas bajo una misma estructura empresarial. Además, identificó transferencias internacionales relevantes hacia distintas jurisdicciones, incluidas algunas consideradas de riesgo.

Las investigaciones también revelaron inconsistencias entre los ingresos reportados y los montos realmente operados, así como movimientos significativos de dinero en efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada. A ello se suman posibles esquemas de evasión fiscal, derivados del incumplimiento de obligaciones tributarias y de operaciones desproporcionadas respecto a los ingresos registrados.

Asimismo, se identificaron patrones típicos de actividades vulnerables en el sector de juegos y sorteos, presuntamente utilizados para el lavado de dinero. Por estos hechos, la UIF presentó denuncias ante la FGR.

Entre los señalados destaca Juan Pablo Penilla Rodríguez, identificado como abogado de Miguel Ángel Treviño Morales, exlíder de Los Zetas.

Según el Departamento del Tesoro, Penilla habría ido más allá de sus funciones legales al “prestar servicios ilegales” al cártel, actuando como intermediario entre Treviño Morales —incluso mientras permanecía en prisión en México— y la actual estructura del Cártel del Noreste. Esta intervención, señalan, permitió al exlíder criminal mantener control e influencia dentro de la organización desde la cárcel.

De acuerdo con el gobierno estadounidense, el Casino Centenario era utilizado como depósito de drogas —incluyendo fentanilo y cocaína— y como mecanismo para lavar dinero mediante operaciones de apuestas.

El Diamante Casino fue sancionado por su relación directa con CAMSA y por operar en su nombre.

Esta última está registrada a nombre de Humberto Bermúdez Requena, hermano de Hernán Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad Pública en Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández.