Estados Unidos y México toman acciones contra el Cártel de Santa Rosa de Lima
ElDepartamento del Tesoro de Estados Unidosanunció una acción orientada adebilitar las estructuras financieras de organizaciones criminales con operación…
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una acción orientada a debilitar las estructuras financieras de organizaciones criminales con operación transnacional, entre ellas el Cártel de Santa Rosa de Lima, las cuales incluyen el bloqueo de cuentas y bienes.
La Secretaría de Hacienda informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha realizado análisis financieros, fiscales y corporativos sobre personas y redes vinculadas a dicha organización, ya que derivado de estos trabajos, José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, fue incorporado previamente a la Lista de Personas Bloqueadas.
La dependencia aseguró que las investigaciones se basaron en el seguimiento de flujos financieros, mecanismos de ocultamiento de recursos y posibles vínculos con actividades de robo de hidrocarburos.
Añadió que la medida adoptada por las autoridades estadounidenses se suma a las acciones implementadas en México, al extender las restricciones financieras a nivel internacional y limitar el acceso de la organización y de sus integrantes a activos y operaciones dentro del sistema financiero.
Hacienda puntualizó que estas restricciones buscan reducir el uso de intermediarios, prestanombres o estructuras corporativas, así como dificultar la transferencia de recursos ilícitos entre jurisdicciones.