EU exhibe red de empresas ligadas al CJNG para presunto lavado de dinero

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó una presunta red de empresas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la cual habría sido utilizada para el lavado de dinero procedente del narcotráfico y del robo de combustible.

De acuerdo con la dependencia estadounidense, las sociedades mercantiles fueron constituidas entre 2015 y 2024 y operan en distintos sectores económicos, entre ellos agricultura, seguridad privada, transporte, combustibles, producción de tequila, calzado, suplementos alimenticios y logística. La mayoría están registradas en Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guanajuato y Baja California.

La investigación señala que varias compañías comparten administradores, representantes legales o accionistas, lo que permitió identificar una estructura empresarial presuntamente utilizada para ocultar y mover recursos de origen ilícito.

Entre los principales operadores mencionados se encuentra Roberto Jiménez Arias, relacionado con Agropecuaria Amateq del Valle, Casa Tequilera El Origen del Tequila y Hurrari Kash. Asimismo, Miguel Ángel Ayala Botello aparece vinculado con Corporativo de Seguridad Privada Alfa y Gama, Green Agropacific y Rancho San Miguel Los Tres Hermanos.

Respecto a Corporativo de Seguridad Privada Alfa y Gama, la OFAC indica que cuenta con autorización vigente de la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para operar en el estado de Jalisco.

El informe también relaciona a Karely Lizbeth Ramírez Bañales con El Almacén Licorería y Stella Servicios Comerciales; mientras que José Mora León y Alma Laura Mena Alvarado aparecen asociados con Strong Energy y Transic Logistic.

La lista incluye además empresas como Bubux Baby Shoes, Medin Products, Mundo Fit Suplementos, Productores Vagu, Optic Private Transportation y Petrocoda, dedicadas a actividades comerciales diversas.

Según la OFAC, la creación de estas empresas, principalmente entre 2021 y 2024, habría permitido al grupo criminal combinar ingresos de actividades legales con recursos obtenidos ilícitamente, además de facilitar el movimiento de dinero mediante compañías formalmente establecidas.