EU flexibiliza restricciones a CIBanco para facilitar su liquidación en México

“Esta modificación permite ciertas transferencias de fondos para facilitar los pagos necesarios para que el Gobierno de México liquide CIBanco”, indicó el Tesoro en un texto.

Lo anterior sucede luego de que en 2025, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por su siglas en inglés) acusó a CiBanco junto con Intercam y la Casa de Bolsa Vector de facilitar lavado de dinero a organizaciones criminales. 

En el documento emitido este miércoles, la autoridad precisó que, si bien se mantiene la prohibición general de realizar transferencias hacia o desde CIBanco, “todas las transferencias de fondos prohibidas por esta orden que sean ordinariamente incidentales y necesarias para que el Gobierno de México liquide CIBanco están autorizadas”.

También detalla que las operaciones autorizadas solo podrán realizarse si el liquidador designado por el gobierno mexicano, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) “determina que son necesarias para concluir el proceso y siempre que no contravengan otras disposiciones legales”.

Cabe recordar que a CIBanco se le revocó la licencia y fue puesto en liquidación sin que el gobierno mexicano recibiera una sola prueba sobre las acusaciones hechas por el Tesoro estadounidense.

Autoridades mexicanas, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) han asegurado que el sistema financiero nacional mantiene su fortaleza y las instituciones de crédito se encuentran bien supervisadas.

CIBanco fue la institución que interpuso recursos legales para evitar su salida de operaciones. En agosto del año pasado levantó una denuncia en contra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ante la Corte Federal del Distrito de Columbia, pero luego la retiró.