EU sanciona red ligada al Cártel del Noreste; incluye personas, empresas y casinos en Tamaulipas
EU sancionó casinos vinculados al hermano de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en Tabasco
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, sancionó este martes 14 de abril a seis personas y diversas entidades vinculadas a una red de lavado de dinero y contrabando de efectivo operada por el Cártel del Noreste en México.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el Cártel del Noreste mantiene una fuerte presencia en la frontera entre México y Estados Unidos, particularmente en Nuevo Laredo, Tamaulipas, una zona estratégica por su cercanía con Laredo, Texas, el puerto terrestre más transitado de la frontera sur.
Entre los señalados destaca Juan Pablo Penilla Rodríguez, identificado como abogado de Miguel Ángel Treviño Morales, exlíder de Los Zetas.
Según el Departamento del Tesoro, Penilla habría ido más allá de sus funciones legales al “prestar servicios ilegales” al cártel, actuando como intermediario entre Treviño Morales —incluso mientras permanecía en prisión en México— y la actual estructura del Cártel del Noreste. Esta intervención, señalan, permitió al exlíder criminal mantener control e influencia dentro de la organización desde la cárcel.
Como parte de estas acciones, la OFAC también sancionó a dos casinos en Tamaulipas presuntamente utilizados por el Cártel del Noreste para actividades ilícitas:
- Casino Centenario, en Nuevo Laredo
- Diamante Casino, en Tampico
Ambos establecimientos son operados por la empresa Comercializadora y Arrendadora de México S.A. de C.V. (CAMSA), la cual también fue incluida en la lista de sancionados.
De acuerdo con el gobierno estadounidense, el Casino Centenario era utilizado como depósito de drogas —incluyendo fentanilo y cocaína— y como mecanismo para lavar dinero mediante operaciones de apuestas.
El Diamante Casino fue sancionado por su relación directa con CAMSA y por operar en su nombre.
Las investigaciones también revelan una estructura empresarial que opera bajo permisos federales para centros de apuestas. Según la Secretaría de Gobernación, la empresa Operadora de Coincidencias Numéricas cuenta con cerca de 30 establecimientos en el país administrados por distintos operadores.
Entre las compañías vinculadas al permiso DGJS/DGAAD/DCRCA/P-01/2017 se encuentran:
- Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA)
- Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste S.A. de C.V.
Esta última está registrada por Humberto Bermúdez Requena, hermano de Hernán Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad Pública en Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández.
Como parte de las acciones en México, la Segob también ordenó la suspensión de las plataformas de apuestas en línea CrownCity y CityBets, relacionadas con Bermúdez Requena.
Estas medidas implican el congelamiento de activos en Estados Unidos y la prohibición de que ciudadanos o empresas estadounidenses realicen transacciones con los sancionados.
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