Fotografía: redes sociales
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció el bloqueo de operaciones financieras presuntamente vinculadas a una red internacional de lavado de dinero relacionada con el Cártel del Pacífico. En esta acción participaron la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).
La OFAC designó a un grupo criminal y a 26 personas relacionadas. A ello se sumaron cinco entidades adicionales identificadas por la UIF, lo que elevó a 31 personas las incorporadas en la Lista de Personas Bloqueadas.
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El análisis financiero permitió detectar operaciones irregulares, uso de empresas fachada y triangulación internacional mediante casinos, restaurantes y compañías de entretenimiento con presencia en México, Estados Unidos y Europa. Las autoridades establecieron que estas estructuras movieron flujos superiores a mil millones de pesos a través de sociedades ubicadas en México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania.
Ante estos indicios, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y dio aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación, ya que se identificaron ilícitos del orden fiscal y uso de empresas fachada para justificar ingresos inexistentes.
Hacienda afirmó que estas medidas buscan proteger la integridad del sistema financiero y fortalecer la cooperación internacional contra el lavado de dinero.
